India onderzoekt fraude bij Citi-group

e Indiase politie is een onderzoek gestart tegen de topman van de Amerikaanse bank Citigroup en andere hoge verantwoordelijken, nadat fraude vastgesteld werd bij een lokale afdeling van de groep.

wle

Een klacht van een gedupeerde zakenman ligt aan de basis van het onderzoek tegen Citigroup-topman Vikram Pandit en tien andere hoge verantwoordelijken, aldus de politie.De aanklachten luiden: vervalsen van rekeningen, misbruik van vertrouwen en bendevorming. Volgens de Indiase wet moet de politie eerst een dossier openen, voordat een onderzoek gestart kan worden.Vorige week pakte de politie een bankbediende op van een filiaal in Gurgaon, een stad nabij New Delhi, die ervan verdacht wordt investeerders benadeeld te hebben en meer dan vier miljard roepie (88 miljoen dollar) verduisterd te hebben.De zakenman die de klacht indiende, Sanjeev Aggarwal, verklaart al zijn spaargeld verloren te hebben, zo meldt de krant The Indian Express.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten